» ٌاليوم الوطني « | |||||
|
|
|
مُوجز آلآنبآء ▪● آلجديد وڪُل حدث مُثير | آخر آخبآر آلسآحـہَ .. |
|
أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||||||||||
|
||||||||||||
النيابة العامة تحذّر من تحويل أموال إلى مجهولين
حذَّرت النيابة العامة من تحويل أموال إلى أشخاصٍ غير معروفين؛ منعًا للمساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل الأموال. ونصحت النيابة العامة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، المواطنين، بعدم منح أطراف أخرى فرصة لاستغلال الخدمات والمنتجات البنكية، التي تقدمها المؤسسة المالية لهم، وذلك اعتدادًا بأن التهاون في ذلك يسهم في إخفاء المستفيد الحقيقي، وتمكين بعض المجرمين من التخفي خلف أسماء مواطنين في إجراء عملياتهم غير المشروعة. وكانت وزارة المالية، قد أوضحت، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن غسل الأموال هي عمليات يضفي بها المجرمون صفة المشروعية على المتحصلات الناتجة عن نشاطات إجرامية، مشيرةً إلى أن استلام مبالغ نقدية من شخص معلوم لإيداعها في حساب شخص غير معروف يُعرض المُتسلِم للمساءلة؛ لأن المال المراد إيداعه يكون من مصدر غير مشروع. وشدَّدت «المالية» على ضرورة الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال، والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية؛ لأن عدم صحة البيانات قد يعرِّض صاحبها للمساءلة. https://ajel.sa/Q2qPpG/ المصدر: منتديات تراتيل شاعر - من قسم: مُوجز آلآنبآء ▪● hgkdhfm hguhlm jp`~v lk jp,dg Hl,hg Ygn l[i,gdk l[i,gdk hguhlm hgkdhfm jp`~v رحولتي اكسو اللهم أسعدهم ولا تريني فيهم مكروة ولا تحرمني منهم |
11-06-2019, 07:23 PM | #2 |
|
رد: النيابة العامة تحذّر من تحويل أموال إلى مجهولين
سلمت يداكـ ع الطرح والانتقاء الله يعطيك العافيــــه على ماقدمت دمتــــي بكــــل خيـــــر |
|
11-06-2019, 07:39 PM | #3 |
|
رد: النيابة العامة تحذّر من تحويل أموال إلى مجهولين
|
سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا إله إلا أنت استغفرك ربي واتوب إليك -
|
11-06-2019, 07:46 PM | #4 |
|
رد: النيابة العامة تحذّر من تحويل أموال إلى مجهولين
|
|
11-06-2019, 07:46 PM | #5 |
|
رد: النيابة العامة تحذّر من تحويل أموال إلى مجهولين
|
|
11-06-2019, 09:45 PM | #6 |
|
رد: النيابة العامة تحذّر من تحويل أموال إلى مجهولين
يعطيك ربي ألف عافيه ع الخبريه
بإنتظار جديدك بكل شوق. لك مني جزيل الشكر والتقدير لاعدمناك... |
غنج / تسلم الايادي ي عمري ع الاهداء الجميل |
11-06-2019, 09:51 PM | #7 |
|
رد: النيابة العامة تحذّر من تحويل أموال إلى مجهولين
آزدآنت آلصفحه بِعطر توآجدك
وفآح منهآ عبق آحرفك فشٌكري لك بِحجم آلسمآء وَ آكثر |
|
11-10-2019, 07:57 AM | #8 |
|
رد: النيابة العامة تحذّر من تحويل أموال إلى مجهولين
سلمتي على الخبر
لاهنتي |
|
11-10-2019, 02:05 PM | #9 |
|
رد: النيابة العامة تحذّر من تحويل أموال إلى مجهولين
آزدآنت آلصفحه بِعطر توآجدك
وفآح منهآ عبق آحرفك فشٌكري لك بِحجم آلسمآء وَ آكثر |
|
مواقع النشر (المفضلة) |
الكلمات الدلالية (Tags) |
أموال, مجهولين, العامة, النيابة, تحذّر, تحويل |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
النيابة العامة تأمر بالبحث عن «مُعذِّب الطفلة» | صاحبة السمو | مُوجز آلآنبآء ▪● | 12 | 09-23-2019 09:39 PM |
إحالة 148 محاميًا ومحامية إلى النيابة العامة | رحيل المشاعر | مُوجز آلآنبآء ▪● | 6 | 08-21-2019 07:17 AM |
مثول الشيخ أحمد الفهد أمام النيابة العامة في الكويت | بحـر | الرياضة العالمية ▪● | 8 | 07-26-2019 07:47 PM |
النيابة العامة تفك غموض واقعة انتحار طفل بأحد مناطق المملكة | صاحبة السمو | مُوجز آلآنبآء ▪● | 12 | 03-26-2019 11:07 PM |
النيابة العامة تصدر أمراً باستدعاء مغردين | MS HMS | مُوجز آلآنبآء ▪● | 10 | 08-20-2017 10:05 AM |