مؤسسة النقد تُلزم البنوك بمراقبة حسابات العملاء وإبلاغ أمن الدولة عند الاشتباه

مؤسسة , الاشتباه , البنوك , الدولة , العلماء , النقد , بمراقبة , تزلزل , حسابات , وإبلاغ

مؤسسة النقد تُلزم البنوك بمراقبة حسابات العملاء وإبلاغ أمن الدولة عند الاشتباه

كشفت مصادر لـ «عاجل»، عن صدور تعميم من مؤسسة النقد السعودي موجه لكل البنوك والمصارف ومؤسسات وشركات الصرافة فئتي (أ، ب) العاملة في المملكة بالإبلاغ عن الحسابات التي لا تتوافق حركتها مع دخول أصحابها وأجورهم.
وأوضحت المصادر أن المؤسسة أكدت باستمرار إشعار الإدارة العامة للتحريات المالية في رئاسة أمن الدولة عند وجود أي اشتباه مالي، وفقًا لما ورد في قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى مراقبة عمليات العملاء بشكلٍ مستمر.
يأتي التعميم إلحاقًا لتعليمات سابقة من المؤسسة صادرة بموجب تعميم بتاريخ 14 / 11 / 1435 هـ، بشأن قرار من مجلس الوزراء بتاريخ 13 / 7 / 1435 هـ، القاضي باتخاذ عدد من الترتيبات حيال ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية بشكل غير نظامي.
كما يتعلق بملف أشغال العمالة الأجنبية بالمملكة في النشاط الزراعي والتجاري وفي جميع المجالات والتستر عليها، وتنص الفقرة 11 من بنود القرار على قيام مؤسسة النقد بإلزام البنوك برصد حركة الحسابات البنكية للعمالة الأجنبية والإبلاغ عن الحسابات التي لا تتوافق حركتها مع دخول أصحابها وأجورهم وفق الضوابط والإجراءات التي تضعها المؤسسة.




المصدر
https://ajel.sa/yKRCkd/

المصدر: منتديات تراتيل شاعر - من قسم: مُوجز آلآنبآء ▪●

---

lcssm hgkr] jEg.l hgfk,; flvhrfm pshfhj hgulghx ,Yfghy Hlk hg],gm uk] hghajfhi hghajfhi hgfk,; hg],gm hguglhx hgkr] flvhrfm j.g.g pshfhj

نشكرك على نشر هذا الخبر الهام
رائعة ياصاحبة السمو

سلمتي على الخبر
يعطيك العافية

يسلمو ع الخبر

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كازانوفا

نشكرك على نشر هذا الخبر الهام
رائعة ياصاحبة السمو

تواجدك الكريم أنار متصفحي أهلا بك ومرحبا

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخل الوفي

سلمتي على الخبر
يعطيك العافية

تواجدك الكريم أنار متصفحي أهلا بك ومرحبا

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شموع الحب

يسلمو ع الخبر

تواجدك الكريم أنار متصفحي أهلا بك ومرحبا

كل الشكر والتقدير لتس غلآآتي مميزة وراقية دوماً

تواجدك الكريم أنار متصفحي أهلا بك ومرحبا

طرح رائع
الف شكر لك ع جهودك المميزه
يعطيك العافيه