سويسرا تحقق في حسابات أمراء ورجال أعمال سعوديين متورطين بعمليات مشبوهة - منتديات تراتيل شاعر

 ننتظر تسجيلك هـنـا

 

 

منتدياتَ تراتيل شاعرَ َ
 
 
     
فَعَالِيَاتْ تراتيل شاعر
                 



العودة   منتديات تراتيل شاعر > ๑۩۞۩๑ الأقــســـام الــعـــامــة ๑۩ > مُوجز آلآنبآء ▪●

مُوجز آلآنبآء ▪● آلجديد وڪُل حدث مُثير | آخر آخبآر آلسآحـہَ ..

إضافة رد
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 12-03-2017, 10:50 PM
ضوء القمر متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 637
 جيت فيذا » Jun 2015
 آخر حضور » يوم أمس (02:18 AM)
آبدآعاتي » 215,749
 حاليآ في » الرياض .
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 22 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء ♔
 التقييم » ضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond repute
مشروبك   cola
قناتك abudhabi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  3

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 8 CS My Camera:

My Flickr My twitter

 
Oo8 سويسرا تحقق في حسابات أمراء ورجال أعمال سعوديين متورطين بعمليات مشبوهة




سويسرا تحقق حسابات أمراء ورجال


قدمت بنوك سويسرية بلاغات عن نشاطات مشبوهة في حسابات بعض عملائها السعوديين، إلى المكتب السويسري لمكافحة غسل الأموال وهو جزء من دائرة الشرطة الاتحادية، وذلك وفقاً لمصادر مطلعة.

وتفصيلاً؛ ذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية أن محامي البنوك قدموا معلومات خلال الأسبوع الماضي، يتوقع أن تكون عشرات البلاغات مع وجود شخصين متورطين في عمليات مشبوهة.

وتعكس هذه العملية تعرض البنوك في سويسرا لضغوط وارتباكات عقب اكتشاف انتهاكات للقوانين التي تحكم غسيل الأموال والفساد.

وفي نوفمبر الماضي كشف مصدران مطلعان أن السلطات السعودية تجري محادثات سرية مع القطاع المصرفي السويسري، يتوقع أن جزءًا منها له علاقة بحملة مكافحة الفساد.

ونقلت "فاينانشال تايمز"، عن مصادرها أن المحادثات السرية بين السعودية والقطاع المصرفي السويسري الواضح فيها أن لها علاقة بحملة الفساد؛ حيث أن السلطات السعودية تعمل للوصول إلى الحسابات السرية لأشخاص لهم علاقة مباشرة بقضايا فساد.

وأضاف التقرير، أن هناك بالفعل اتصالات بين السعودية وبنوك سويسرية منها Credit Suisse و UBS لها علاقة باكتتاب عملاق النفط السعودي "أرامكو".

وبينما تسعى البنوك السويسرية لحماية سرية عملائها، إلا أنها ملزمة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة؛ وحتى الآن لم تؤد البلاغات التي رفعت بشأن الحسابات المشبوهة إلى اتخاذ إجراءات من جانب السلطات السويسرية، مثل عمليات البحث أو تجميد الحسابات.

يذكر أنه يحق للسلطات السعودية الحصول على بيانات ومعلومات حول المعلومات عن الحسابات والشخصيات المشبوهة، من خلال السلطات السويسرية التي تحقق في العملية.

وقال مكتب النائب العام السويسري إنه يجري حاليا تقييم الإجراءات المعيارية الواردة في المعلومات، وحتى هذا الوقت لم يتم اتخاذ أي إجراءات جنائية.

وذكرت "فايننشال تايمز" عن مصرفيين سويسريين، أنهم بدأوا في تجهيز التحويلات النقدية نيابة عن عملائها رجال أعمال وأمراء للتسوية عقب ثبوت تورطهم في عمليات فساد، حيث يُتوقع أن تسترد خزينة الدولة السعودية ما لا يقل عن 100 مليار دولار من خلال حملة مكافحة الفساد، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتحتفظ البنوك السويسرية بأموال سعودية ضخمة أغلبها قديمة تصل إلى 30 أو 50 عاماً وليست ثروات حديثة، وذلك وفقاً لمصدر مطلع.

وذكر شخص مطلع على العمليات الجارية، أن الإجراءات التي تتخذ ضد حسابات سعودية مشبوهة، أنها تشابه في طريقتها ذات الاجراءات التي طالت الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وشركة النفط الرسمية البرازيلية "بتروبراس" التي كشفت عن تورط شخصيات كبيرة في عمليات فساد.

https://sabq.org/9RKjqm


s,dsvh jprr td pshfhj Hlvhx ,v[hg Hulhg su,]ddk lj,v'dk fulgdhj laf,im lj,v'dk laf,im Hulhg jprr fulgdhj pshfhj su,]ddk s,dsvh




 توقيع : ضوء القمر

_




[LEFT][COLOR=#E0FFFF]

رد مع اقتباس
الأعضاء الذين قالوا شكراً لـ ضوء القمر على المشاركة المفيدة:
 (12-05-2017)
قديم 12-04-2017, 12:06 AM   #2


الصورة الرمزية عنيزاوي حنون

 
 عضويتي » 1336
 جيت فيذا » Jul 2016
 آخر حضور » 02-06-2018 (01:43 PM)
آبدآعاتي » 92,044
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » عنيزاوي حنون has a reputation beyond reputeعنيزاوي حنون has a reputation beyond reputeعنيزاوي حنون has a reputation beyond reputeعنيزاوي حنون has a reputation beyond reputeعنيزاوي حنون has a reputation beyond reputeعنيزاوي حنون has a reputation beyond reputeعنيزاوي حنون has a reputation beyond reputeعنيزاوي حنون has a reputation beyond reputeعنيزاوي حنون has a reputation beyond reputeعنيزاوي حنون has a reputation beyond reputeعنيزاوي حنون has a reputation beyond repute
مشروبك
قناتك
اشجع
مَزآجِي  »

اصدار الفوتوشوب : My Camera:

 

عنيزاوي حنون غير متواجد حالياً

افتراضي رد: سويسرا تحقق في حسابات أمراء ورجال أعمال سعوديين متورطين بعمليات مشبوهة



سلمت يدآك ع آلطـرح الانتقاء المميز
الله يعطيك العافية يآرب
بـ نتظـآر آلمزيد من هـذآ العطــآء
دمتى بكًل خير




رد مع اقتباس
قديم 12-04-2017, 01:06 AM   #3


الصورة الرمزية رحيق الياسمين

 
 عضويتي » 1967
 جيت فيذا » Nov 2017
 آخر حضور » 07-04-2023 (09:58 AM)
آبدآعاتي » 18,858
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » رحيق الياسمين has a reputation beyond reputeرحيق الياسمين has a reputation beyond reputeرحيق الياسمين has a reputation beyond reputeرحيق الياسمين has a reputation beyond reputeرحيق الياسمين has a reputation beyond reputeرحيق الياسمين has a reputation beyond reputeرحيق الياسمين has a reputation beyond reputeرحيق الياسمين has a reputation beyond reputeرحيق الياسمين has a reputation beyond reputeرحيق الياسمين has a reputation beyond reputeرحيق الياسمين has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك abudhabi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

 

رحيق الياسمين غير متواجد حالياً

افتراضي رد: سويسرا تحقق في حسابات أمراء ورجال أعمال سعوديين متورطين بعمليات مشبوهة



طرحت فأبدعت يعطيك العافية
وسلمت يدااك ع الطرح
ننتظر جديدك بشوق
كل الود والورد




رد مع اقتباس
قديم 12-04-2017, 08:08 AM   #4


الصورة الرمزية a7ases

 
 عضويتي » 145
 جيت فيذا » Mar 2014
 آخر حضور » 01-31-2022 (06:52 AM)
آبدآعاتي » 90,394
 حاليآ في » فوق الأرض
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Male
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 60 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » a7ases has a reputation beyond reputea7ases has a reputation beyond reputea7ases has a reputation beyond reputea7ases has a reputation beyond reputea7ases has a reputation beyond reputea7ases has a reputation beyond reputea7ases has a reputation beyond reputea7ases has a reputation beyond reputea7ases has a reputation beyond reputea7ases has a reputation beyond reputea7ases has a reputation beyond repute
مشروبك   pepsi
قناتك abudhabi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera: 5500

My Flickr My twitter

sms ~

رجل يشبه أبي
ذاك حُلماً مداه أبعد
من عُلو السماء
 

a7ases غير متواجد حالياً

افتراضي رد: سويسرا تحقق في حسابات أمراء ورجال أعمال سعوديين متورطين بعمليات مشبوهة



يعطيك ربي ألف عافيه ع الخبريه
بإنتظار جديدك بكل شوق.
لك مني جزيل الشكر والتقدير لاعدمناك...


 توقيع : a7ases



غنج / تسلم الايادي ي عمري ع الاهداء الجميل




رد مع اقتباس
قديم 12-04-2017, 02:05 PM   #5


الصورة الرمزية صاحبة السمو

 
 عضويتي » 1955
 جيت فيذا » Nov 2017
 آخر حضور » 05-14-2023 (11:40 PM)
آبدآعاتي » 926,590
 حاليآ في » تراتيل
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 31 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء ♔
 التقييم » صاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond reputeصاحبة السمو has a reputation beyond repute
مشروبك   water
قناتك dubi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
 

صاحبة السمو غير متواجد حالياً

افتراضي رد: سويسرا تحقق في حسابات أمراء ورجال أعمال سعوديين متورطين بعمليات مشبوهة



يعطيك العافية على النقل
ودي واحترامي لكـ


 توقيع : صاحبة السمو



رحولتي اكسو
اللهم أسعدهم ولا تريني فيهم مكروة ولا تحرمني منهم


رد مع اقتباس
قديم 12-04-2017, 05:21 PM   #6

url=http://www.tra-sh.com/up/][/url]

الصورة الرمزية الخل الوفي

 
 عضويتي » 1247
 جيت فيذا » May 2016
 آخر حضور » 07-05-2023 (06:52 PM)
آبدآعاتي » 191,983
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Male
آلقسم آلمفضل  » العام ♡
آلعمر  » 30 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » أعزب ♔
 التقييم » الخل الوفي has a reputation beyond reputeالخل الوفي has a reputation beyond reputeالخل الوفي has a reputation beyond reputeالخل الوفي has a reputation beyond reputeالخل الوفي has a reputation beyond reputeالخل الوفي has a reputation beyond reputeالخل الوفي has a reputation beyond reputeالخل الوفي has a reputation beyond reputeالخل الوفي has a reputation beyond reputeالخل الوفي has a reputation beyond reputeالخل الوفي has a reputation beyond repute
مشروبك   pepsi
قناتك max
اشجع hilal
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : لا استخدمه My Camera:

My twitter

mms ~
MMS ~
 

الخل الوفي غير متواجد حالياً

افتراضي رد: سويسرا تحقق في حسابات أمراء ورجال أعمال سعوديين متورطين بعمليات مشبوهة



يعطيك العافية




رد مع اقتباس
قديم 12-04-2017, 09:27 PM   #7


الصورة الرمزية ملاك الورد

 
 عضويتي » 716
 جيت فيذا » Aug 2015
 آخر حضور » 09-10-2018 (11:02 PM)
آبدآعاتي » 500,671
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » ملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond repute
مشروبك   freez
قناتك max
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
من جنون عشقــــي...
أحلم بك كل ليله....
وحين أستيقظ
أجد رائحة عطـــرك
تملاء سريرى ووسادتى
بل كل أركــان غرفتي
فيزيد إشتياقــــى إليك
mms ~
MMS ~
 

ملاك الورد غير متواجد حالياً

افتراضي رد: سويسرا تحقق في حسابات أمراء ورجال أعمال سعوديين متورطين بعمليات مشبوهة



سلمت يداك على النقل الخبريه يالغلا
انتظر جديدك بكل الشوق


 توقيع : ملاك الورد



تسلم يدينك غلاتي امجاد على الأهداء الرائع



اشكرك ياخياط على هذا تكريم الرائع ما قصرت ربي يسعدك




شكرا على تكريم الرائع ما قصرتي شموخي ياقلبي


رد مع اقتباس
قديم 12-04-2017, 10:45 PM   #8


الصورة الرمزية رحيل المشاعر

 
 عضويتي » 406
 جيت فيذا » Dec 2014
 آخر حضور » يوم أمس (07:00 AM)
آبدآعاتي » 1,156,696
 حاليآ في » البيت يلي قبل الاخير بكوكب زحل
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » التراث ♡
آلعمر  » 90 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبطه ♡
 التقييم » رحيل المشاعر has a reputation beyond reputeرحيل المشاعر has a reputation beyond reputeرحيل المشاعر has a reputation beyond reputeرحيل المشاعر has a reputation beyond reputeرحيل المشاعر has a reputation beyond reputeرحيل المشاعر has a reputation beyond reputeرحيل المشاعر has a reputation beyond reputeرحيل المشاعر has a reputation beyond reputeرحيل المشاعر has a reputation beyond reputeرحيل المشاعر has a reputation beyond reputeرحيل المشاعر has a reputation beyond repute
مشروبك   danao
قناتك carton
اشجع ahli
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~

لاحـــول ولا قـوت الا بالله
سبحان الله وبحمده
استغفر الله واتوب اليه
 

رحيل المشاعر متواجد حالياً

افتراضي رد: سويسرا تحقق في حسابات أمراء ورجال أعمال سعوديين متورطين بعمليات مشبوهة



تسسسلم الايـآدي
الله يعطيك الف عافيه يـآرب
لروحك الجوري
وودي


 توقيع : رحيل المشاعر




_______________________
________________


والله لو صحب الإنسانُ جبريلا لن يسلم المرء من قالَ ومن قيلا َ
قد قيل فى الله أقوالٌ مصنفة تتلى لو رتل القرآنُ ترتيلا َ
قالوا إن له ولدًا وصاحبة زورًا عليه وبهتانًا وتضليلا َ
هذا قولهمُفي.. الله خالقهم
فكيف لو قيل فينا بعض ما قيلا ..
***
انا زينـــــــــــــه





رد مع اقتباس
قديم 12-05-2017, 09:40 AM   #9


الصورة الرمزية طلال العمر

 
 عضويتي » 1743
 جيت فيذا » May 2017
 آخر حضور » 06-16-2023 (01:38 PM)
آبدآعاتي » 70,393
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Male
آلقسم آلمفضل  » الأدبي ♡
آلعمر  » 29 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » أعزب ♔
 التقييم » طلال العمر has a reputation beyond reputeطلال العمر has a reputation beyond reputeطلال العمر has a reputation beyond reputeطلال العمر has a reputation beyond reputeطلال العمر has a reputation beyond reputeطلال العمر has a reputation beyond reputeطلال العمر has a reputation beyond reputeطلال العمر has a reputation beyond reputeطلال العمر has a reputation beyond reputeطلال العمر has a reputation beyond reputeطلال العمر has a reputation beyond repute
مشروبك   water
قناتك fox
اشجع ahli
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 9 CS2 My Camera:

My Flickr My twitter

mms ~
MMS ~
 

طلال العمر غير متواجد حالياً

افتراضي رد: سويسرا تحقق في حسابات أمراء ورجال أعمال سعوديين متورطين بعمليات مشبوهة



شكراً جزيلاً لك على تقديم الخبر

تحيتي وتقديري




رد مع اقتباس
قديم 12-10-2017, 07:09 AM   #10


الصورة الرمزية القيصر

 
 عضويتي » 79
 جيت فيذا » Jan 2014
 آخر حضور » 09-14-2024 (03:21 AM)
آبدآعاتي » 142,512
 حاليآ في » بالمريخ
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Male
آلقسم آلمفضل  » الأدبي ♡
آلعمر  » 34 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » متزوج ♔
 التقييم » القيصر has a reputation beyond reputeالقيصر has a reputation beyond reputeالقيصر has a reputation beyond reputeالقيصر has a reputation beyond reputeالقيصر has a reputation beyond reputeالقيصر has a reputation beyond reputeالقيصر has a reputation beyond reputeالقيصر has a reputation beyond reputeالقيصر has a reputation beyond reputeالقيصر has a reputation beyond reputeالقيصر has a reputation beyond repute
مشروبك   water
قناتك line-sport
اشجع naser
مَزآجِي  »  4

اصدار الفوتوشوب : لا استخدمه My Camera:

My Flickr My twitter

mms ~
MMS ~
 

القيصر غير متواجد حالياً

افتراضي رد: سويسرا تحقق في حسابات أمراء ورجال أعمال سعوديين متورطين بعمليات مشبوهة



اشكرك على الخبر
تحيتي


 توقيع : القيصر



رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أمراء, متورطين, مشبوهة, أعمال, تحقق, بعمليات, حسابات, سعوديين, سويسرا, ورخام

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

Forum Jump

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
كيف تصور الرسام جيركا فاتنين أمراء ديزني فى الحقيقة فاتن ضوء الصور Pictures ▪● 20 11-09-2017 07:30 AM
ليلة القبض على الفساد .. إيقاف مسؤولين كبار ورجال أعمال بتهم صفقات وهمية واختلاسات وغ MS HMS مُوجز آلآنبآء ▪● 7 11-07-2017 08:27 PM
ضبط ثلاثة متورطين في سلب الصيدليات شرق الرياض ملاك الورد مُوجز آلآنبآء ▪● 11 05-24-2017 10:53 AM
منع سفر متورطين ببيع غير شرعي لتذاكر ريو eyes beirut الرياضة العالمية ▪● 19 08-28-2016 07:44 PM
بوما» تحقق في تمزق قمصان لاعبي سويسرا خلال لقاء فرنسا فاتن الرياضة العالمية ▪● 18 07-11-2016 08:04 PM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:39 PM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Security team

mamnoa 4.0 by DAHOM