10-03-2018, 07:28 AM
|
|
|
|
|
|
باكستان.. العثور على 100 ألف ريال سعودي بحوزة عصابة غسيل أموال
أطاحت السلطات الأمنية الباكستانية في مدينة كراتشي بباكستاني متهم في عمليات غسيل أموال، وعثر بحوزته على مبلغ 100 ألف ريال سعودي.
وتفصيلاً، كشفت التقارير الباكستانية أن المتهم الذي يدعى محمد يونس عثر بحوزته على 100 ألف ريال حيث يقوم بعمليات غسيل أموال ضخمة، كما أنه خلال التحقيقات اعترف بمشاركة عصابة مكونة من ثلاثة أشخاص هم عثمان ارشد ومحمد رشيد ومحمد حسيب تم القبض عليهم جميعاً.
وأوضحت التحقيقات أن عصابة غسيل الأموال متورطة في بيع العملات الأجنبية بشكل غير قانوني إلى محمد يونس الذي يقوم بدوره بنقل الأموال إلى شخص آخر يدعى محمد سليم.
وذكرت وكالة التحقيقات أنها لازالت تحقق مع المتهمين وأشخاص آخرين متورطين في نقل الأموال إلى إحدى الدول في الخليج في عملية غسيل أموال منظمة.https://mobile.sabq.org/xdyvCY
fh;sjhk>> hgue,v ugn 100 Hgt vdhg su,]d fp,.m uwhfm ysdg Hl,hg fh;sjhk
|
تعليمات المشاركة
|
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
كود HTML معطلة
|
|
|
الساعة الآن 03:38 AM
|
عضويتي 
العرض الشجري