حبس مواطن وأربعة وافدين على ذمة قضية غسل أموال بملياري ريال - منتديات تراتيل شاعر

 ننتظر تسجيلك هـنـا

 

 

منتدياتَ تراتيل شاعرَ َ
 
 
     
فَعَالِيَاتْ تراتيل شاعر
                 



العودة   منتديات تراتيل شاعر > ๑۩۞۩๑ الأقــســـام الــعـــامــة ๑۩ > مُوجز آلآنبآء ▪●

مُوجز آلآنبآء ▪● آلجديد وڪُل حدث مُثير | آخر آخبآر آلسآحـہَ ..

موضوع مغلق
 
أدوات الموضوع إبحث في الموضوع انواع عرض الموضوع
#1  
قديم 12-14-2016, 05:41 PM
ملاك الورد غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Female
 
 عضويتي » 716
 جيت فيذا » Aug 2015
 آخر حضور » 09-10-2018 (11:02 PM)
آبدآعاتي » 500,671
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » ملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond repute
مشروبك   freez
قناتك max
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
من جنون عشقــــي...
أحلم بك كل ليله....
وحين أستيقظ
أجد رائحة عطـــرك
تملاء سريرى ووسادتى
بل كل أركــان غرفتي
فيزيد إشتياقــــى إليك
mms ~
MMS ~
 
افتراضي حبس مواطن وأربعة وافدين على ذمة قضية غسل أموال بملياري ريال




حبس مواطن وأربعة وافدين على ذمة قضية غسل أموال بملياري ريال

جدة - أحمد الهلالي


أمرت المحكمة الجزائية في محافظة جدة يوم أمس، بإعادة حبس "رجل أعمال" سعودي معروف، وأربعة متهمين آخرين من جنسيات مختلفة على خلفية قضية "غسل أموال" يصل مجموعها إلى ملياري ريال تم تحويل بعضها إلى خارج البلاد، فيما لايزال عشرة متهمين مطلقي السراح، وحددت الشهر المقبل موعداً لعقد جلسة جديدة.
وجاء قرار المحكمة الجزائية خلال جلسة عقدت يوم أمس لمحاكمة المتهمين الذي يصل عددهم إلى 16 متهماً بينهم سعوديون ومقيمون من جنسيات مختلفة، حيث جرى خلال الجلسة استكمال مناقشة بعض النقاط التي وردت في قرار الاتهام الذي أحالته هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة قبل أشهر إلى المحكمة.
وتعود تفاصيل القضية إلى فتح الجهات المختصة ملف للتحقيق والتتبع لقضية حوالات مالية ضخمة تم تحويلها لخارج المملكة عن طريق شركات استثمارية، وأخرى تعمل في تجارة المجوهرات، وشمل التحقيق عدداً من مسؤولي البنوك والمصارف على خلفية مخالفتهم للتعليمات. وبدأت جهات الاختصاص برصد حوالات على حساب أحد المتهمين تجاوزت مليار ريال، حيث واصلت الجهات المختصة تحقيقاتها في ملف القضية، وجمعت معلومات كبيرة عن المتهمين قبل أن يتم القبض عليهم وإيداعهم السجن في وقت سابق، وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة ممثلة في دائرة الجرائم الاقتصادية وجهت الاتهام لـ16 متهماً بينهم رجال أعمال سعوديون وعمالة من جنسيات مختلفة بجريمة "غسل الأموال"، وجمع أموال كبيرة بشكل غير قانوني، ومن ثم نقلها، وتحويلها إلى خارج البلاد عن طريق التستر. وأكد المدعي العام في دائرة الجرائم الاقتصادية، أن قيام المتهمين بتلك المخالفات يعد فعلاً محظوراً وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مراقبة البنوك وارتكابهم جريمة غسل أموال، حيث طلب من المحكمة معاقبة المتهمين وفقاً لنظام جريمة غسل الأموال، إضافة إلى مصادرة الأموال المشبوهة، حيث تم مواجهتهم بأدلة قدمتها والتحريات المالية التي كشفت حجم المبالغ المالية الضخمة التي تم إيداعها من قبل العمالة في حسابات شركات استثمارية تعود ملكيتها لرجال الأعمال المتهمين في ملف القضية التي لاتزال منظورة أمام القضاء.


http://www.alriyadh.com/1554751


pfs l,h'k ,Hvfum ,ht]dk ugn `lm rqdm ysg Hl,hg flgdhvd vdhg l,h'k flgdhvd vdhg ,Hvfum kht[d,




 توقيع : ملاك الورد



تسلم يدينك غلاتي امجاد على الأهداء الرائع



اشكرك ياخياط على هذا تكريم الرائع ما قصرت ربي يسعدك




شكرا على تكريم الرائع ما قصرتي شموخي ياقلبي

قديم 12-14-2016, 11:54 PM   #2


الصورة الرمزية MS HMS

 
 عضويتي » 303
 جيت فيذا » Aug 2014
 آخر حضور » 08-28-2024 (12:35 AM)
آبدآعاتي » 213,724
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Male
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء ♔
 التقييم » MS HMS has a reputation beyond reputeMS HMS has a reputation beyond reputeMS HMS has a reputation beyond reputeMS HMS has a reputation beyond reputeMS HMS has a reputation beyond reputeMS HMS has a reputation beyond reputeMS HMS has a reputation beyond reputeMS HMS has a reputation beyond reputeMS HMS has a reputation beyond reputeMS HMS has a reputation beyond reputeMS HMS has a reputation beyond repute
مشروبك   water
قناتك max
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 9 CS2 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
نامَتِ العُيُونُ
وَغارَتِ النُّجُومُ
وأنْتَ حَيٌّ قَيُّوم

سبحان الله
وبحمده سبحان
الله العظيم
mms ~
MMS ~
 

MS HMS غير متواجد حالياً

افتراضي رد: حبس مواطن وأربعة وافدين على ذمة قضية غسل أموال بملياري ريال



كل الشكر لك ولنقل الخبر المهم
دام عطائك وتميزك بتراتيل




قديم 12-15-2016, 01:51 AM   #3


الصورة الرمزية عنيزاوي حنون

 
 عضويتي » 1336
 جيت فيذا » Jul 2016
 آخر حضور » 02-06-2018 (01:43 PM)
آبدآعاتي » 92,044
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » عنيزاوي حنون has a reputation beyond reputeعنيزاوي حنون has a reputation beyond reputeعنيزاوي حنون has a reputation beyond reputeعنيزاوي حنون has a reputation beyond reputeعنيزاوي حنون has a reputation beyond reputeعنيزاوي حنون has a reputation beyond reputeعنيزاوي حنون has a reputation beyond reputeعنيزاوي حنون has a reputation beyond reputeعنيزاوي حنون has a reputation beyond reputeعنيزاوي حنون has a reputation beyond reputeعنيزاوي حنون has a reputation beyond repute
مشروبك
قناتك
اشجع
مَزآجِي  »

اصدار الفوتوشوب : My Camera:

 

عنيزاوي حنون غير متواجد حالياً

افتراضي رد: حبس مواطن وأربعة وافدين على ذمة قضية غسل أموال بملياري ريال



طرح اكثر من رائع
سلمت اناملك
ويعطيك الله العافيه على مجهودك
في أنتظار المزيد
والمزيد من عطائك ومواضيعك الرائعه والجميله
ودائما في إبداع مستمر




قديم 12-15-2016, 03:54 AM   #4


الصورة الرمزية ضوء القمر

 
 عضويتي » 637
 جيت فيذا » Jun 2015
 آخر حضور » 11-16-2024 (06:50 PM)
آبدآعاتي » 215,603
 حاليآ في » الرياض .
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 22 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » عزباء ♔
 التقييم » ضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond reputeضوء القمر has a reputation beyond repute
مشروبك   cola
قناتك abudhabi
اشجع ithad
مَزآجِي  »  3

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 8 CS My Camera:

My Flickr My twitter

 

ضوء القمر متواجد حالياً

افتراضي رد: حبس مواطن وأربعة وافدين على ذمة قضية غسل أموال بملياري ريال



*,

مُتآبعه مستمرّه وموفقه

شكرا لك



 توقيع : ضوء القمر

_




[LEFT][COLOR=#E0FFFF]


قديم 12-15-2016, 06:11 AM   #5


الصورة الرمزية فاتن

 
 عضويتي » 795
 جيت فيذا » Oct 2015
 آخر حضور » 07-15-2020 (01:24 PM)
آبدآعاتي » 366,616
 حاليآ في » بداخل الأشياء الجميلة التي تتنفس ،"
دولتي الحبيبه »  Bahrain
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الأدبي ♡
آلعمر  » 24 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » فاتن has a reputation beyond reputeفاتن has a reputation beyond reputeفاتن has a reputation beyond reputeفاتن has a reputation beyond reputeفاتن has a reputation beyond reputeفاتن has a reputation beyond reputeفاتن has a reputation beyond reputeفاتن has a reputation beyond reputeفاتن has a reputation beyond reputeفاتن has a reputation beyond reputeفاتن has a reputation beyond repute
مشروبك   sprite
قناتك rotana
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
“‏إنَّ المكان الوحيد المثالي لتخبئة كل ما تخاف عليه من الوحشة، داخل قلبك
mms ~
MMS ~
 

فاتن غير متواجد حالياً

افتراضي رد: حبس مواطن وأربعة وافدين على ذمة قضية غسل أموال بملياري ريال









سلمت آليمين ع الخبريه
كل آلود


 توقيع : فاتن



قديم 12-15-2016, 08:02 AM   #6


الصورة الرمزية شموع الحب

 
 عضويتي » 1189
 جيت فيذا » Mar 2016
 آخر حضور » 10-14-2024 (06:29 PM)
آبدآعاتي » 946,246
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »  Female
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » شموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond reputeشموع الحب has a reputation beyond repute
مشروبك   7up
قناتك fox
اشجع naser
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : لا استخدمه My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
 

شموع الحب غير متواجد حالياً

افتراضي رد: حبس مواطن وأربعة وافدين على ذمة قضية غسل أموال بملياري ريال



تسسسلم الايـآدي على روعه طرحك
الله يعطيك العافيه يـآرب
بانتظـآر جــديدك القــآدم
محبتي والورد




قديم 12-15-2016, 10:23 AM   #7


الصورة الرمزية فاطمة

 
 عضويتي » 1242
 جيت فيذا » Apr 2016
 آخر حضور » 07-09-2017 (12:57 AM)
آبدآعاتي » 42,632
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
 التقييم » فاطمة has a reputation beyond reputeفاطمة has a reputation beyond reputeفاطمة has a reputation beyond reputeفاطمة has a reputation beyond reputeفاطمة has a reputation beyond reputeفاطمة has a reputation beyond reputeفاطمة has a reputation beyond reputeفاطمة has a reputation beyond reputeفاطمة has a reputation beyond reputeفاطمة has a reputation beyond reputeفاطمة has a reputation beyond repute
مشروبك
قناتك
اشجع
مَزآجِي  »

اصدار الفوتوشوب : My Camera:

 

فاطمة غير متواجد حالياً

افتراضي رد: حبس مواطن وأربعة وافدين على ذمة قضية غسل أموال بملياري ريال



يعطيك الف عافية على نقل الخبر


 توقيع : فاطمة



قديم 12-15-2016, 10:47 AM   #8


الصورة الرمزية ملاك الورد

 
 عضويتي » 716
 جيت فيذا » Aug 2015
 آخر حضور » 09-10-2018 (11:02 PM)
آبدآعاتي » 500,671
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » ملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond repute
مشروبك   freez
قناتك max
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
من جنون عشقــــي...
أحلم بك كل ليله....
وحين أستيقظ
أجد رائحة عطـــرك
تملاء سريرى ووسادتى
بل كل أركــان غرفتي
فيزيد إشتياقــــى إليك
mms ~
MMS ~
 

ملاك الورد غير متواجد حالياً

افتراضي رد: حبس مواطن وأربعة وافدين على ذمة قضية غسل أموال بملياري ريال



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hms ms مشاهدة المشاركة
كل الشكر لك ولنقل الخبر المهم
دام عطائك وتميزك بتراتيل
منوره بمرورك العطر يالغلا




قديم 12-15-2016, 10:48 AM   #9


الصورة الرمزية ملاك الورد

 
 عضويتي » 716
 جيت فيذا » Aug 2015
 آخر حضور » 09-10-2018 (11:02 PM)
آبدآعاتي » 500,671
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » ملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond repute
مشروبك   freez
قناتك max
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
من جنون عشقــــي...
أحلم بك كل ليله....
وحين أستيقظ
أجد رائحة عطـــرك
تملاء سريرى ووسادتى
بل كل أركــان غرفتي
فيزيد إشتياقــــى إليك
mms ~
MMS ~
 

ملاك الورد غير متواجد حالياً

افتراضي رد: حبس مواطن وأربعة وافدين على ذمة قضية غسل أموال بملياري ريال



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عنيزاوي حنون مشاهدة المشاركة
طرح اكثر من رائع
سلمت اناملك
ويعطيك الله العافيه على مجهودك
في أنتظار المزيد
والمزيد من عطائك ومواضيعك الرائعه والجميله
ودائما في إبداع مستمر
منور بمرورك العطر




قديم 12-15-2016, 10:48 AM   #10


الصورة الرمزية ملاك الورد

 
 عضويتي » 716
 جيت فيذا » Aug 2015
 آخر حضور » 09-10-2018 (11:02 PM)
آبدآعاتي » 500,671
 حاليآ في »
دولتي الحبيبه »  Saudi Arabia
جنسي  »
آلقسم آلمفضل  » الاسلامي ♡
آلعمر  » 17 سنه
الحآلة آلآجتمآعية  » مرتبط ♡
 التقييم » ملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond reputeملاك الورد has a reputation beyond repute
مشروبك   freez
قناتك max
اشجع ithad
مَزآجِي  »  1

اصدار الفوتوشوب : Adobe Photoshop 7,0 My Camera:

My Flickr My twitter

sms ~
من جنون عشقــــي...
أحلم بك كل ليله....
وحين أستيقظ
أجد رائحة عطـــرك
تملاء سريرى ووسادتى
بل كل أركــان غرفتي
فيزيد إشتياقــــى إليك
mms ~
MMS ~
 

ملاك الورد غير متواجد حالياً

افتراضي رد: حبس مواطن وأربعة وافدين على ذمة قضية غسل أموال بملياري ريال



اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ضوء القمر مشاهدة المشاركة
*,

مُتآبعه مستمرّه وموفقه

شكرا لك

منوره بمرورك العطر يالغلا




موضوع مغلق

مواقع النشر (المفضلة)

الكلمات الدلالية (Tags)
أموال, مواطن, بملياري, ريال, وأربعة, نافجيو, قضية

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

Forum Jump

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
"جزائية الرياض" تنظر قضية غسيل أموال كبرى.. 36 متورطاً و36 مليار ريال شموع الحب مُوجز آلآنبآء ▪● 20 10-25-2016 07:24 AM
ريال مدريد سيُجدد لرونالدو وأربعة لاعبين رحيل المشاعر الرياضة العالمية ▪● 9 07-11-2016 07:52 PM
بنزيمة أدلى بشهادة في قضية غسل أموال قبل شهور رحيل المشاعر الرياضة العالمية ▪● 13 04-02-2016 09:09 AM
ضبط مواطن ابتزَّ فتاتَيْن وحصل منهما على مليون ريال شموخ وايليه مُوجز آلآنبآء ▪● 16 01-22-2015 09:28 PM
العدل" تحجز على أموال "أمير" وتسحب 100 ألف ريال من حسابه بالقوة الجبرية مہلہك الہعہيہونے مُوجز آلآنبآء ▪● 20 04-29-2014 06:12 AM

RSS RSS 2.0 XML MAP HTML

الساعة الآن 07:33 AM



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
HêĽм √ 3.2 OPS BY: ! ωαнαм ! © 2010
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

Security team

mamnoa 4.0 by DAHOM