وزارة العدل توجّه المحامين والموثقين بالإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الأموال , المحامين , العجل , الإرهاب , بالإبلاغ , توجّه , والموثقين , وتمويل , وزارة

وزارة العدل توجّه المحامين والموثقين بالإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الثلاثاء، صدور توجيه من وزير العدل، وليد الصمعاني لكل المحامين والموثّقين السعوديين، تطالبهم بـ«إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية بأمن الدولة عن أي اشتباه في قضايا غسل أموال أو تمويل إرهاب تصل إليهم بحكم ممارستهم للمهنة».
وأوضحت المصادر أن توجيه وزير العدل يتضمن «الإبلاغ عما يثير الشك أو الشبهة حول عمليات لم يتبين للمحامي أو الموثق ماهيتها أو الغرض منها، ما يُتريّب معه بوجود علاقة بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب...».

ويتضمّن التوجيه أيضًا الإبلاغ عن «الأموال التي تمثّل متحصّلات جريمة ترتبط بجريمة غسل أموال أو تمويل إرهاب، أو حضور العميل لطلب مساعدة حول قضية غسل أموال أو تمويل إرهاب قائمة ومتورط بها قبل بدء التحقيقات الجنائية...».

كما يشمل التوجيه كل ما له علاقة بـ«إخفاء العميل عن المحامي أو الموثق مصادر الأموال بالقضية المعروضة أمامه، وعدم الإفصاح عنها، أو اكتشاف المحامي أن المعلومات التي تقدم بها طالب المساعدة القانونية لا تعكس الحقيقة عن تعاملاته المالية».

وقالت المصادر، إن هذه الخطوة جاءت في ظلّ الدور الكبير للمحامين والموثّقين في تطبيق نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، ولما تمثّله جريمة غسل الأموال وجرائم الإرهاب وتمويله من خطورة على أمن واقتصاد ومقدرات البلاد.

المصدر

https://ajel.sa/GgrwsY/

المصدر: منتديات تراتيل شاعر - من قسم: مُوجز آلآنبآء ▪●

---

,.hvm hgu]g j,[~i hglphldk ,hgl,erdk fhgYfghy uk ysg hgHl,hg ,jl,dg hgYvihf hglphldk hgu[g hgYvihf fhgYfghy j,[~i ,hgl,erdk ,jl,dg

يسلمو ع الخبر

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شموع الحب

يسلمو ع الخبر

تواجدك الراقي عطر متصفحي

سلمتي على الخبر
يعطيك العافية

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الخل الوفي

سلمتي على الخبر
يعطيك العافية

تواجدك الراقي عطر متصفحي

طرح رائع
الف شكر لك ع جهودك المميزه
يعطيك العافيه

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيا_

طرح رائع
الف شكر لك ع جهودك المميزه
يعطيك العافيه

تواجدك الراقي عطر متصفحي

الله يعطيك العافية
سلمت الانامل على الطرح
منابعه اخباريه جميلة ورائعه
بنتظار جديدك الاخباري القادم
مودتي وتقديري

اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجنرال

الله يعطيك العافية
سلمت الانامل على الطرح
منابعه اخباريه جميلة ورائعه
بنتظار جديدك الاخباري القادم
مودتي وتقديري

تواجدك الراقي عطر متصفحي

يعطيك ربي ألف عافيه ع الخبريه
بإنتظار جديدك بكل شوق.
لك مني جزيل الشكر والتقدير لاعدمناك...